Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Au cours de sa session du 20 octobre 2022, le Conseil Exécutif a décidé le lancement d’un projet visant la formulation de recommandations pour la mise en oeuvre optimale du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce comité a notamment pour objectif l’identification de la clientèle et du bénéficiaire effectif, le connaissance et le suivi de la relation d’affaires et l’identification des risques types.
Les structures, ci-après, participent aux travaux :- l’Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers du Burkina ;
- l’Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers de la Côte d’Ivoire ;
- l’Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers du Mali ;
- l’Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers du Sénégal ;
- l’Association Professionnelle des Systèmes financiers décentralisés du Niger ;
- l’Association Professionnelle des Systèmes financiers décentralisés du Togo ;
- le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest ;
- le Groupement interbancaire monétique de l’Union économique et monétaire ouest-africaine ;
- les Emetteurs de Monnaie Électronique ;
- les Fintech
- la BCEAO (Direction de la Stabilité Financière) ;
- le Secrétariat Général de la Commission Bancaire ;
- le Secrétariat Exécutif du CONOBAFI.
Au cours du quatrième trimestre 2023, le comité a procédé à l’élaboration des termes de référence devant définir les objectifs et résultats attendus. Le planning détaillé des travaux ainsi que les modalités d’élaboration des livrables ont été définis. Le premier trimestre 2024 marque le début des travaux d’élaboration des avant-projets de livrables à élaborer par le comité.
